रिधि दर्पण अरुण शर्मा

लंदन: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारतीय टैक्सहाउस कंपनी एस. कुमारस नेशनल व्हाइट लिमिटेड और इसके पूर्व CEO नितिन शंभुकुमार कासलीवाल की लगभग ₹150 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। यह संपत्ति लंदन के बकिंघम पैलेस के पास स्थित बताई गई है।
ED ने बताया कि यह कार्रवाई प्रवेशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है। कासलीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के पास इस संपत्ति की ऑनरशिप है। उनके खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने भारतीय बैंकों से कथित रूप से ₹1,400 करोड़ की धोखाधड़ी की।
जांच में ED को यह भी पता चला कि कासलीवाल ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, जर्सी और स्विट्ज़रलैंड सहित कई टैक्स हेवन्स में कंपनियों का एक नेटवर्क बनाया था। ED ने बताया कि कासलीवाल ने “मेसर्स कैथरीन ट्रस्ट” नाम से एक ट्रस्ट बनाया, जिसमें उन्होंने और उनके परिवार के लोगों को प्राइमरी बेनेफिशियरी बनाया। पहले इस ट्रस्ट का नाम सूर्या ट्रस्ट था।
लंदन में अब जिस संपत्ति को जब्त किया गया है, उसकी ऑनरशिप इसी कंपनी के पास है, और ED ने इसे भारतीय बैंकों द्वारा किए गए कथित धोखाधड़ी मामले की जांच में जब्त किया है।
यह कदम भारतीय अधिकारियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय अपराधों पर कार्रवाई को दर्शाता है और ऐसे मामलों में संपत्ति जब्ती के वैश्विक प्रयासों को मजबूत करता है।